北京银行股份有限公司监事会决议公告
发布日期：2014-05-08
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2014-009
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司监事会2014年第2次会议于2014年4月27日在北京召开。本次监事会应到监事9名，实际到会监事8名（吴晓球外部监事委托刘红宇外部监事代为出席会议并行使表决权）。会议由强新监事长主持。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《2013年度监事会工作报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《2013年度董事履职评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《2013年度监事履职评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《2013年度高级管理层履职评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《2013年度经营情况和2014年度工作计划》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《北京银行2013年年度报告及摘要》。
会议认为：
1、北京银行股份有限公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、北京银行股份有限公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在本次监事会之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《北京银行2014年第一季度报告》。
会议认为：
1、北京银行股份有限公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、北京银行股份有限公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在本次监事会之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《北京银行2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、通过《关于修订<北京银行股份有限公司监事会议事规则>（A+H股）的议案》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 通过《关于提高外部监事固定津贴的议案》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2014年4月29日