北京银行股份有限公司董事会决议公告
发布日期：2016-04-28
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2016-007
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一六年第二次会议于2016年4月26日在北京召开。本次董事会应到董事15名，实际到会董事13名（于宁独立董事委托李晓慧独立董事，叶迈克董事委托胡坚独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。强新监事长列席本次会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《2015年度经营情况和2016年度工作计划》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《北京银行2015年年度报告及摘要》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《北京银行2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业授信额度125.27亿元，其中企业授信额度100.27亿元，债券包销额度25亿元，额度有效期1年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》，同意授予中国恒天集团有限公司及下属企业授信额度112.51亿元，其中企业授信额度71.76亿元、债券包销额度40亿元、同业额度0.75亿元，额度有效期1年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
张杰董事回避表决。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》，同意授予北京能源投资（集团）有限公司及下属企业授信额度190亿元，其中企业授信额度100亿元，债券包销额度80亿元，同业授信额度10亿元，额度有效期1年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案》，同意授予北银金融租赁有限公司授信额度150亿元，业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期2年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
闫冰竹董事长回避表决。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案》，同意授予交通银行股份有限公司授信额度400亿元，业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期3年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
李健独立董事回避表决。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
九、通过《2015年度关联交易专项报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
杨书剑董事、杜志红董事回避表决。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十、通过《北京银行2016年度风险管理策略》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、通过《北京银行第五个五年发展规划纲要草案（2016-2020）》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、《关于在云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县发起设立村镇银行的议案》，同意本行出资1530万元，和其他股东共同发起设立云南石屏北银村镇银行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续。以上授权期限为自董事会通过之日起18个月。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、通过《关于在云南省玉溪市新平彝族傣族自治县发起设立村镇银行的议案》，同意本行出资2040万元，和其他股东共同发起设立云南新平北银村镇银行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续。以上授权期限为自董事会通过之日起18个月。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、通过《关于在云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县发起设立村镇银行的议案》，同意本行出资1530万元，和其他股东共同发起设立云南元江北银村镇银行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续。以上授权期限为自董事会通过之日起18个月。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、通过《2015年度董事会工作报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、通过《2015年度社会责任报告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、通过《2015年度董事会及董事履职评价报告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、通过《董事会专门委员会人员调整方案》，同意增补马德汗先生（Johan de Mandt，全名Frans Johan Maria Robert de Mandt）为董事会风险管理委员会委员。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司2015年度股东大会的议案》，本行董事会定于2016年5月18日召开北京银行股份有限公司2015年度股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、通过《北京银行2015年度财务报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二十一、通过《北京银行2016年度财务预算报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二十二、通过《北京银行2015年度利润分配预案》，2015年度利润分配预案主要内容如下：
（一）按照2015年度审计后的净利润的10％提取法定盈余公积，计16.75亿元；
（二）根据财政部2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），提取一般风险准备计人民币48.33亿元；
（三）以2015年末总股本126.72亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.5元人民币（含税），计人民币31.68亿元（含税），并派送红股2股，计人民币25.34亿元（含税），合计分配57.03亿元。
分配预算执行后，结余未分配利润留待以后年度进行分配。
独立董事认为，董事会制定的2015年度利润分配预案，保持了本行利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时注重平衡公司长期发展和股东短期利益之间的关系，努力实现股东价值最大化，并能保证公司2016年资本充足率满足中国银监会相关监管要求。独立董事一致同意本议案。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二十三、通过《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所为本行2016年度审计师，年度财务审计费用494万元人民币，内控审计费用120万元人民币。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二十四、通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2016年4月26日